10分彩走势图-腾讯10分彩走势图三维通信:2013年度股东大会决议公告通信资讯

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  三维通信公告

  证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2014-024

  三维通信股份有限公司

  2013 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完正,没

  有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有 增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议

  状态发生。

  二、会议召开和出席状态

  三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4

  月25日(星期五)上午9:100在杭州市滨江区火炬大道581号公司总部12楼会议室

  召开,本次股东大会采取现场投票的法律依据,会议由公司董事会召集,由董事长李

  越伦先生主持。

  出席本次会议的股东及股东代表4人、代表股份132,406,482股,占公司总股

  份41,068.16万股的32.2402%。公司每段董事、监事、高级管理人员和律师出

  席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开多多进程 、出席会议人员资格及表决多多进程 符律、

  行规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关。

  三、议案审议表决状态

  本次股东大会议案采用现场表决的表决法律依据。

  1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

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  三维通信公告

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  4、审议通过了《2013 年度利润分配方案》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  5、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用状态的专项报告》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  6、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  7、审议通过了《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  8、审议通过了《关于投资建设无线通信与物联网项目的议案》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  10、审议通过了《关于审批公司对控股子公司额度的议案》。

  表决结果:同意 132,406,482 股,占出席会议所有股东所持表决权的

  100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  上 述 议 案 内 容 详 见 2014 年 4 月 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

  ()和《证券时报》的公司相关公告。

  四、董事述职状态

  在本次股东大会上,公司董事进行了述职,向股东大会提交了《2013

  年度董事述职报告》。该报告对 2013 年度公司董事出席董事会及股东大

  会会议次数、发表意见、日常工作及社会股东权益等履职状态

  进行了报告。

  《2013 年度董事述职报告》已于 2014 年 4 月 3 日全文刊登于巨潮资讯

  网。

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  三维通信公告

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所张轶男、邹蓉律师,并出具法

  律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开多多进程 、出席会议人员资格、召

  集人资格及表决多多进程 等事宜,均符律、法规及《公司章程》的有关。

  会议所通过的决议有效。

  六、备查文件

  1、2013年度股东大会决议;

  2、律师出具的法律意见书。

  三维通信股份有限公司董事会

  2014 年 4 月 26 日

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